Avrupa Birliği Polis Teşkilatı, düzenlediği kara para operasyonu çerçevesinde kripto para borsası Bitzlato’nun yöneticilerinden 5 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
Kripto paranın sık sık gündeme gelen dezavantajlarından biri olan kara para aklama aracı olarak kullanıldığını kanıtlayan bir olay tespit edildi.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda
gerçekleştirilen “kara para aklama” operasyonunda, aralarında kripto
para borsası Bitzlato’nun üst düzey yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltına
alındı.
“Bitzlato kara para akladı”
Europol’den yapılan açıklamada, Hong Kong’a kayıtlı
kripto para borsası Bitzlato’nun, yasa dışı fonları Rus para birimi rubleye
çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirildi.
Bitzlato’nun yöneticileri farklı ülkelerde gözaltına alındı
Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen
ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin
destek verdiği operasyonda Bitzlato’nun en üst yöneticisinin ABD’de; Üst
Yönetici (CEO), finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya’da; bir
yöneticisinin de Güney Kıbrıs’ta olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına
alındığı aktarıldı.
Mal varlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında 18 milyon euro değerinde mal varlığına
el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon euro değerinde 100’den
fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.
İşlem yapılan paranın yüzde 46’sı yasa dışı fon
Açıklamada, Bitzlato’da yapılan toplam 2,1 milyar euro
işlemin yüzde 46’sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım
ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar
euroya denk geldiği ifade edilen açıklamada, Bitzlato’nun, Fransa’da kayıtlı
bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.
Kaynak: www.ensonhaber.com
